业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.21%[5] - 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%[5] 内部管理 - 完善110个岗位说明书[9] - 围绕业务开展组织相关培训95场次，累计1115人次[10] 内部控制 - 公司于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司于内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自内部控制评价报告基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 制度建设 - 公司制定《产品实现的风险管理程序》，建立风险管理小组[12] - 公司严格大额资金支付审批流程[13][14] - 公司制定多项销售相关制度，规范销售业务流程[15] - 公司制定采购相关管理制度，建立采购与付款控制程序[15] - 公司建立《资产管理制度》，规范存货管理各环节[16] - 公司对固定资产管理进行规范，实行分工负责原则[17] - 公司制定《对外投资决策制度》等控制投资、担保和关联交易风险[17][18] - 公司制定《财务管理制度》，保证财务部门按规定编制报表[19] - 公司实施全面预算管理，建立《预算管理制度》[20] 系统引入 - 公司引入综合性人力资源管理系统等提升人才运营效率和网络安全[22] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷：影响额大于营业收入总额1%为重大缺陷[24] - 财务报告内部控制缺陷：影响额大于0.5%且小于等于1%为重要缺陷[24] - 财务报告内部控制缺陷：影响额小于等于0.5%为一般缺陷[24] - 非财务报告内部控制缺陷：直接财产损失大于营业收入总额1%为重大缺陷[26] - 非财务报告内部控制缺陷：直接财产损失大于0.5%且小于等于1%为重要缺陷[26] - 非财务报告内部控制缺陷：直接财产损失小于等于0.5%为一般缺陷[26] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[30] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[31] 其他 - 公司明确“重塑人体自愈之力，让再生梦想照进现实”的使命[8] - 公司确立“做再生医学领域的领导者”的愿景[8] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权的二分之一以上通过[5] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[5] - 公司依据企业内部控制规范体系开展内部控制评价工作[24] - 公司董事会确定的内部控制缺陷认定标准与以前年度保持一致[24]