证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-02 广东风华高新科技股份有限公司 第十届董事会 2025 年第一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 1日以电子邮件方式发出会议通知， 于 2025 年 4 月 11 日下午以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开， 会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人（其中：董事李潇先生 因公务安排，以通讯表决方式出席会议）。公司董事长李程先生主持了 本次会议，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次董事会的召开 程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事 项，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： （一）审议通过了《公司董事会 2024 年度工作报告》 1 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司独立董事 2024 年度述职报告》 表决情况：同 ...