证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-14 广东风华高新科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次 公司 2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人 公司第十届董事会。 （三）会议召开的合法合规性 （七）出席对象 1.于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。 公司于 2025 年 4 月 11 日召开的第十届董事会 2025 年第一次会议审 议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。本次召开股东大会符 合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》 的规定。 （四）会议召开的日期和时间 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14：30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025 年 5 月 2 ...