会议情况 - 2024年董事会应参加10次，现场2次，通讯或视频8次，委托0次，出席股东大会4次，投票均赞成[4] - 2024年风险管理委员会召开3次会议，审议14项议案[5] - 2024年薪酬与提名委员会召开5次会议，审议12项议案[5] - 2024年独立董事专门会议召开2次，审议2项议案[6] 人员变动 - 2024年2月7日聘任梁化彬为执行委员会委员、副总裁，李洲峰为执行委员会委员[12] - 2024年9月26日提名胡启胜为非独立董事[12] - 2024年11月14日聘任李洲峰为董事会秘书[12] 议案审议 - 2024年3月23日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年12月30日审议通过全资子公司发起设立合伙企业暨关联交易议案[11] - 2024年3月23日审议通过《2023年度董事薪酬及考核情况专项说明》等[15] 审计相关 - 2023年12月15日和2024年1月3日审议通过聘请天职国际为2024年度财务报告审计机构，费用79.8万元，聘期1年[15] - 2023年12月15日和2024年1月3日审议通过聘请天职国际为2024年度内部控制审计机构，费用20万元，聘期1年[15] 其他 - 独立董事2024年累计现场工作时间达21日[8] - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[12]