会议情况 - 2024年董事会应参加10次，现场3次，通讯或视频7次，委托0次，出席股东大会4次[4] - 2024年审计委员会召开6次会议，审议18项议案[5] - 2024年薪酬与提名委员会召开5次会议，审议12项议案[6] - 2024年独立董事专门会议召开2次，审议2项议案[6] 决策事项 - 2024年3月23日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[9] - 2024年12月30日通过子公司发起设立合伙企业暨关联交易议案[10] - 2024年2月7日同意聘任梁化彬为执行委员会委员、副总裁，李洲峰为执行委员会委员[10] - 2024年9月26日同意提名胡启胜为非独立董事[11] - 2024年11月14日同意聘任李洲峰为董事会秘书[11] - 2023年12月15日同意聘请天职国际为2024年度财务报告审计机构，费用79.8万元，聘期1年[11] - 2023年12月15日同意聘请天职国际为2024年度内部控制审计机构，费用20万元，聘期1年[11] 其他 - 2024年独立董事累计现场工作时间达25日[7] - 公司按时编制并披露2023年年度报告、2024年第一季度报告等报告[10] - 2024年3月23日通过2023年度董事及高级管理人员薪酬及考核情况专项说明[11]