董事会与会议情况 - 2024年应参加董事会10次，现场1次，通讯或视频9次，委托0次，投票均赞成[4] - 2024年董事会战略与可持续发展委员会召开3次会议，审议6项议案[5][6] - 2024年独立董事专门会议召开2次，审议2项议案[6] - 2024年独立董事累计现场工作16日[8] 议案审议 - 2024年3月23日通过2024年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年12月30日通过全资子公司发起设立合伙企业暨关联交易议案[12] - 2024年3月23日通过《2023年度董事薪酬及考核情况专项说明》等[15] 人员变动 - 2024年2月7日聘任梁化彬为执行委员会委员、副总裁，李洲峰为执行委员会委员[13] - 2024年9月26日提名胡启胜为非独立董事[13] - 2024年11月14日聘任李洲峰为董事会秘书[14] 审计相关 - 2023年12月15日聘请天职国际为2024年度财务报告审计机构，费用79.8万元，聘期1年[15] - 2023年12月15日聘请天职国际为2024年度内部控制审计机构，费用20万元，聘期1年[15] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[13]