董事会运作 - 2024年应参加董事会10次，现场4次，通讯或视频6次，委托0次，出席股东大会4次，投票均赞成[4] - 2024年董事会薪酬与提名委员会召开5次会议，审议12项议案[5] - 2024年董事会审计委员会召开7次会议，审议18项议案[6] - 2024年独立董事专门会议召开2次，审议2项议案[6] - 2024年独立董事累计现场工作26日[9] 会议决策 - 2024年3月23日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年12月30日审议通过全资子公司发起设立合伙企业暨关联交易议案[12] - 2024年3月23日审议通过2023年度董事及高级管理人员薪酬及考核情况专项说明[14] 人员变动 - 2024年2月7日聘任梁化彬为执行委员会委员、副总裁，李洲峰为执行委员会委员[13][14] - 2024年9月26日提名胡启胜为非独立董事[14] - 2024年11月14日聘任李洲峰为董事会秘书[14] 报告披露 - 按时编制并披露2023年年度报告、2024年第一季度报告等报告[12] 审计相关 - 2023年12月15日聘请天职国际为2024年度财务报告审计机构，费用79.8万元，聘期1年[14] - 2023年12月15日聘请天职国际为2024年度内部控制审计机构，费用20万元，聘期1年[14][15]