中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、 公司）第十届董事会第二十九次会议于 2025 年 4 月 8 日发出会议通 知，于 2025 年 4 月 11 日上午以通讯方式召开。会议应到董事 8 人， 实到 8 人，本次会议有效表决票数为 8 票。全体监事列席了会议，本 次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关 规定。会议由董事长余健华先生主持，经到会董事认真审议，以书面 表决方式，审议了以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》； 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-019 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过《公司关于 2024 年限制性股 ...