会议召开情况 - 2024年度公司召开6次董事会，独立董事全部亲自出席[5] - 2024年度公司召开3次股东大会，独立董事按规定出席[5] - 2024年公司召开2次独立董事专门会议，审议相关议案并同意提交董事会[8] 审计委员会工作 - 2024年独立董事作为审计委员会主任委员参加审计委员会会议5次[6] - 2024年4月13日审计委员会审查通过全部汇报事项，审议通过全部议案并同意提交董事会[6] - 2024年4月22日审计委员会审查通过《2024年第一季度内部审计报告》等并同意提交董事会[7] - 2024年7月27日审计委员会审查通过《2024年上半年内部审计工作报告》等并同意提交董事会[7] - 2024年10月26日审计委员会审查通过汇报事项，审议通过全部议案并同意提交董事会[7] - 2024年11月15日审计委员会审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》并同意提交董事会[7] - 2024年10月26日公司召开第三季度审计委员会会议，听取审计工作计划汇报并交流相关事项[10] 审计相关安排 - 2024年11月18日广东司农会计师事务所入场预审，2025年2月10日正式进场审计[10] 其他事项 - 2024年公司独立董事关注信息披露工作，督促公司规范运作[11] - 2024年12月9日独立董事对公司华南设计院进行实地考察[12] - 2024年4月13 - 14日相关会议对2024年度日常关联交易预计议案投赞成票[15] - 2024年6月28日公司启动2024年度会计师事务所改选工作[18] - 2024年7月27 - 28日相关会议审议通过拟变更会计师事务所议案[18][19] - 2024年度审计费用为185万元含税，其中财报审计155万元，内控审计30万元[20] - 2024年11月15日公司第六届董事会第一次会议审议多项议案，独立董事对聘任财务负责人议案投同意票[21] - 2024年4 - 5月相关会议审议通过2024年度董事、监事薪酬与考核方案议案[22] 未来展望 - 2025年度独立董事将关注公司内控、内审、外审等工作[23] - 2025年度独立董事将履行监督职责，维护全体股东合法权益[23][24]