会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会[6] - 2024年独立董事参加提名与薪酬委员会会议4次、战略委员会会议2次[7] - 2024年召开2次独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事到华南设计院现场调研[10] - 2024年独立董事现场工作时间达规定时间[11] - 2025年将继续关注公司战略等工作[20] 关联交易与报告披露 - 2024年日常关联交易预计符合生产经营需要，定价合理[13] - 按规定编制并披露2023年报及2024各季度报告[14] 审计机构变更 - 2024年拟选聘广东司农为审计机构，费用185万元[15][16] 人事与薪酬 - 2024年第六届董事会第一次会议选举董事长等[17] - 2024年通过董事、监事及高管薪酬与考核方案[19]