会议召开情况 - 2024年度公司召开6次董事会，独立董事全部亲自出席[4] - 2024年度公司召开3次股东大会，独立董事按规定出席[5] - 2024年度独立董事参加5次审计委员会会议[6] - 2024年度独立董事参加4次提名与薪酬委员会会议[6] - 2024年公司召开2次独立董事专门会议，审议多项议案并同意提交董事会[8][9] 审计相关 - 2024年4月13日审计委员会会议审查通过全部汇报事项并提交董事会[6] - 2024年4月22日审计委员会会议审查通过《2024年第一季度内部审计报告》等并提交董事会[7] - 2024年7月27日审计委员会会议审查通过《2024年上半年内部审计工作报告》等并提交董事会[7] - 2024年10月26日审计委员会会议审查通过汇报事项并提交董事会[7] - 2024年11月15日审计委员会会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》并提交董事会[7] - 2024年11月18日广东司农会计师事务所入场预审，2025年2月10日正式进场审计[10][11] - 2025年3月13日召开2024年报审计、内控审计初步审计结果线上沟通会[11] 薪酬与议案审议 - 2024年1月13日提名与薪酬委员会会议一致同意公司2024年度薪酬政策[7] - 2024年4月13日提名与薪酬委员会会议审议通过《关于2024年度董事、监事薪酬与考核方案的议案》[23] - 2024年4月14日公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于2024年度董事、监事薪酬与考核方案的议案》[23] - 2024年5月10日公司2023年度股东大会审议通过《关于2024年度董事、监事薪酬与考核方案的议案》[23] - 2024年11月15日公司第六届董事会第一次会议审议通过多项议案，包括选举董事长、副董事长等[22] 会计师事务所相关 - 2024年6月28日启动2024年度会计师事务所选聘工作[19] - 2024年7月27 - 28日相关会议审议通过拟变更会计师事务所议案，不再续聘天衡，选聘广东司农[19][20] - 2024年8月16日公司2024年第二次临时股东大会审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》[21] - 2024年度审计费用为185万元含税，其中财报审计155万元，内控审计30万元[20] 其他 - 2024年度独立董事在公司现场工作时间达15天以上[14] - 公司2023年度发生日常关联交易，2024年度有预计日常关联交易，定价符合市场原则[17] - 公司按规定编制并披露2023 - 2024年定期报告，财务信息真实准确完整[18] - 报告期内公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策等更正，无变更或豁免承诺情形，未发生被收购事项[24] - 2024年度独立董事履行职责促进公司发展和规范运作[25] - 2025年度独立董事将继续履行监督职责维护股东权益[25]