业绩总结 - 2024年公司营业收入47.29亿元，较上年同期下降10.40%[2] - 2024年公司净利润2.24亿元，较上年同期下降31.92%[2] - 2024年公司经营性净现金流2.61亿元，较上年同期下降14.91%[2] 公司治理 - 2024年公司董事会召开6次会议，审议通过46个议案[3] - 2024年公司完成董事会换届选举，第六届董事会成员设9名，其中独立董事3名[3] - 2024年董事会提议召开1次年度股东大会，2次临时股东大会，审议通过19个议案[6] 委员会工作 - 战略委员会召开2次会议，审查通过《2024年重点工作》和《公司中长期战略规划(2025～2027)》[10] - 审计委员会召开5次会议，审查通过全部汇报事项，审议通过全部议案并同意提交董事会审议[10] 人员出席情况 - 张汉玉应出席董事会6次，亲自出席6次；应出席专门委员会8次，亲自出席8次；应出席独立董事专门会议2次，亲自出席2次；列席股东大会3次[11] - 杨雄应出席董事会6次，亲自出席6次；应出席专门委员会7次，亲自出席7次；应出席独立董事专门会议2次，亲自出席2次；列席股东大会3次[11] - 沙辉应出席董事会6次，亲自出席6次；应出席专门委员会11次，亲自出席11次；应出席独立董事专门会议2次，亲自出席2次；列席股东大会3次[11] 议案审议 - 2023年度多项报告及议案审议通过并提交董事会，包括财务决算、募集资金使用等报告[12] - 2024年各季度内部审计报告及季度报告等审议通过并提交董事会[12] - 2024年半年度报告及相关议案审议通过并提交董事会，含利润分配预案等[12] - 2024年11月15日审议聘任公司财务负责人等议案并提交董事会[13] - 2024年1月13日讨论2024年薪酬管理及董监高薪酬与考核方案[13] - 2024年10月26日审议董事会换届选举相关议案并提交董事会[13] - 2024年7月27日审议全资子公司债转股增资议案并提交董事会[13] - 2024年独立董事专门会议召开2次，审议多项议案并提交董事会[14] 未来展望 - 2025年公司董事会将加强自身建设，提升信息披露规范性和透明度[15] - 2025年公司根据新规取消监事会，新设职工董事[15]