证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-21 山东高速路桥集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 11 日在公司四楼会议室以 现场结合通讯方式召开。会议通知以邮件方式于 10 日前向全体董事、 监事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事 10 人，实际 出席董事 10 人。会议由董事长林存友先生现场主持，董事万雨帆先 生以通讯方式出席会议，董事马宁先生、彭学国先生、程佩宏先生、 赵明学先生、宿玉海先生、魏士荣先生、张宏女士、李建军先生现场 出席，公司监事、高级管理人员及纪委书记列席会议。会议的召集和 召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 公司 2024 年年度报告全文详见 2025 年 4 月 15 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《20 ...