证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-029 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期将于 2025 年 4 月 14 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 4 月 14 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举出公司第四届董事会、监事 会成员，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会成员组成情况 （一）董事会 非独立董事：蔡惠智先生、张秋生先生（董事长）、张战军先生、刘云涛先 生、于博先生； 独立董事：赵宏伟先生、黄正先生、高忻先生； 公司第四届董事会由以上 8 名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起 三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公 司法》《上市公司章程指引》《上市 ...