公司基本信息 - 公司于1998年5月18日获批发行4500万股人民币普通股，6月9日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为52907.9375万元[5] - 公司股份总数为52907.9375万股，均为普通股[11] 股份相关规定 - 特定情形收购股份后，减资应10日内注销，合并等应6个月内转让或注销，员工持股等合计不超10%且3年内转让或注销[14] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[16] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[16] - 5%以上有表决权股份股东质押需当日书面报告公司[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[26] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[26] - 董事会收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[30] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[33] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[34] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[44] - 董事候选人由董事会等提名，独立董事候选人由特定主体中1%以上股东提名[47] - 非职工代表监事候选人由监事会等提名[47] - 董事任期3年，独立董事连续任职不超6年[52] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施[50] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[59] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[64] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[64] - 董事会临时会议提前5日书面通知[64] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[64] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理2名[67] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[67] - 监事每届任期3年，可连选连任[72] - 监事会由5名监事组成，2名由职工代表大会选任[74] - 监事会每6个月至少召开一次会议[75] 财报与利润分配 - 公司4个月内报送年度财报，2个月内报送半年度财报，1个月内报送季度财报[77] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[78] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[78] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成派发[79] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[80] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[88] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[88] - 公司指定《上海证券报》和上海证券交易所网站为信息披露媒体[93] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[95][96] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[98] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[99] - 公司特定原因解散应15日内成立清算组[99] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上的股东等[106]