公司基本信息 - 公司发起人为厦门建发集团有限公司，认购股份数为13500万股[5] - 公司设立时发行股份总数为18500万股，面额股每股金额为壹元[5] - 公司已发行股份总数为2,947,095,201股，均为面值壹元的人民币普通股[5] 公司章程修订 - 修订《公司章程》并取消监事会[2] - “股东大会”修改为“股东会”[3] - 明确董事长为代表公司执行公司事务的董事及法定代表人相关规定[4] - 新增法定代表人相关民事活动责任条款[4] - 明确其他高级管理人员定义[5] - 股份权利表述从“同种类”改为“同类别的”[5] - 公司增加资本决议需全体董事三分之二以上通过[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[5] - 公司因特定情形收购本公司股份有不同注销或转让时间规定[6] - 公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[7] - 董事、高级管理人员股份转让有时间和比例限制[7] - 特定人员短线交易收益归公司所有[7] 股东权益与义务 - 股东查阅、复制公司材料应遵守相关法律规定[8] - 股东对违法违规决议有请求认定无效或撤销权利[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可请求相关主体诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告[10] - 股东需依认购股份和入股方式缴纳股款，除规定情形外不得抽回股本[10] 会议相关规定 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二时，2个月内召开临时股东会[13] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，原规定2个月内召开临时股东大会[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[14] - 董事会、审计委员会及特定股东有权向公司提出提案[15] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[18] 董事相关规定 - 董事任职有资格限制，任期三年可连选连任[22][23] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不超董事总数1/2[23] - 公司职工人数三百人以上，董事会成员中应有1名职工代表[23] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[24] - 董事辞任有相关报告和披露要求[25] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，至少三名独立董事，其中至少一名会计专业人士[26] - 董事会设董事长、副董事长，由全体董事过半数选举产生[26] - 董事会决定特定关联交易，每年至少召开两次会议[26][27] - 独立董事任职有资格限制和职权行使规定[28][30] 公司运营与管理 - 公司设总经理，由董事会决定聘任或解聘[34] - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告[35] - 审计委员会负责审核财务信息等工作[32] - 提名委员会负责拟定人员选择标准和程序[33] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策[33] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[37] - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告[38] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[39] - 公司因特定情形解散应成立清算组清算[40] 利润分配与公积金 - 法定公积金和任意公积金累计额达公司注册资本50%前，不得分配利润[39] - 公司公积金用于弥补亏损等，法定公积金转增注册资本有留存要求[35][36]