证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-027 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议于 2025 年 4 月 14 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名，其中独立董事 3 名。经全体董事共同推举，本次会议由董事张秋 生先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、战略委员会由蔡惠智先生、刘云涛先生、黄正先生 3 名董事组成，其中 主任委员为蔡惠智先生； 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： （一)审议通过《关于选举 ...