董事会构成 - 董事会有6名董事，含2名独立董事、1名职工董事，任期3年[6] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[21] - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员[23] 董事选举与罢免 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提非职工董事候选人[6] - 公司董事会、审计委员会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[36] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[13] 担保与交易审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保由股东会审议[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保由股东会审议[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但不足50%的由董事会审议，超50%由股东会审议[9] 关联交易审议 - 公司与关联自然人发生交易金额超30万元的关联交易（公司提供担保除外）由董事会审议[10] - 公司与关联法人发生交易金额超300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外）由董事会审议[10] - 公司与关联人发生交易金额超3000万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）由股东会审议[10] 董事辞职与补选 - 提前解除独立董事职务，公司应及时披露理由依据，独立董事有异议也应披露[13] - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[13] - 董事辞职致董事会人数少于法定最低人数，原董事履职至新董事就任[13] 董事会会议 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前十日书面通知全体董事[26][30] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等提议时，董事长应十日内召集和主持董事会临时会议[28] - 临时董事会会议提前三日通知全体董事，紧急情况经全体董事一致同意可不受此限[29] 会议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可进行，决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[30] - 董事委托他人出席会议有多项限制，一名董事不得接受超过两名董事委托[31] - 董事会对议案一事一议，一项议案未表决完毕不得审议下项议案[32] 其他规定 - 关联董事需回避表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议，不足三人提交股东会审议[33] - 董事会会议记录保管期不少于十年[34] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[37]