董事会构成 - 董事会由九名董事组成，至少三名独立董事[3] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[3] - 董事每届任期三年，独立董事连任不超6年[3][4] 人员限制 - 兼任高管及职工代表董事不超总数1/2[4] - 职工超三百人董事会应有1名职工代表[4] 决策权限 - 董事会决定交易额占净资产绝对值5％以下关联交易[4][5] - 董事会审批对外担保需全体董事过半数且三分之二以上出席董事同意[5] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[5] - 董事长10日内召集临时董事会会议，提议方含审计委员会[5][6] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决定须全体董事过半数通过[6] 规则修订 - 《董事会议事规则》修订需提交股东大会审议[7]