会议召开情况 - 2024年度召开4次董事会、1次股东大会[5] - 2024年战略委员会召开2次会议[6] - 2024年审计及合规管理委员会召开4次会议[6] - 2024年提名委员会召开1次会议[6] - 2024年度召开1次独立董事专门会议[7] 公司治理相关 - 2024年更新公司战略，审议通过《关于确定主责主业的议案》[6] - 2024年提名1名董事候选人[6] - 独立董事现场工作满足15天要求[11] 股东承诺情况 - 股东烟台国丰等公司股份限售等承诺履行完毕[13] - 股东烟台国丰等公司解决同业竞争等承诺长期有效[14] 报告审核情况 - 独立董事审核定期报告未发现问题[15] 审计服务及人员履职 - 2024年度更换审计服务机构[17] - 2024年独立董事按要求履职[19] - 2025年董事会和管理层配合独立董事工作[20] - 2025年独立董事将继续履职[20]