具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《密尔 克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025- 028）。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有 表决权票数的 100%。 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式 于 2025 年 4 月 13 日召开第四届董事会第六次会议并作出本董事会决议。本次董 事会会议应出席董事 5 人， ...