会议安排 - 公司于2025年4月3日发出会议通知，4月13日召开第四届董事会第六次会议[3] - 同意召开2024年年度股东大会并授权筹备相关事宜[46] - 同意召开“密卫转债”2025年第一次债券持有人会议[47] 议案表决 - 《关于<公司2024年年度报告全文及摘要>的议案》等多项议案表决同意票数占比100%，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][6][7][15][16][17][19][20][21][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][36][37][40][41][42][43][44] - 《关于董事长、总经理陈银河2025年度薪酬的议案》关联董事陈银河回避表决，4票同意[17] 资金相关 - 公司及子公司拟向银行申请不超过140亿元人民币综合授信额度，有效期12个月[19] - 公司拟终止两个项目，将剩余募集资金13,924.55万元投入新项目[23] 激励计划 - 公司决定注销2021、2022、2024年股票期权与限制性股票激励计划对应已授予但尚未行权的股票期权[23][26][28] - 公司决定对2021年激励计划授予限制性股票的5名激励对象第四个解除限售期对应的35,775股限制性股票进行回购注销[25] 分红政策 - 2025年度中期分红前提条件为可分配利润为正、现金流满足需求且资产负债率降至50%以下[45] - 2025年度中期分红金额上限不超过当期归属于公司股东净利润的50%[45] - 董事会提请授权制定中期分红方案，授权期限为2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[45]