密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 2 日发出通知，并于 2025 年 4 月 12 日上午 10:00 以通讯形式召开。 （以下无正文） （本页无正文，仅为密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届董事会独 立董事专门会议 2025 年第一次会议之决议签字页） 委员签名： 罗斌 朱益民 本次会议应到独立董事 2 名，实到独立董事 2 名。会议符合《公司法》《公 司章程》《独立董事工作细则》等规定。经独立董事充分审议、有效表决，通过 如下决议： 一、审议通过《关于向参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 经审查，独立董事认为：会前公司已将本次关联交易事宜与我们进行了充 分的沟通，提交了相关资料，我们一致认为本次交易切实可行，此次交易严格 遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。同意将 该议案提交公司董事会、股东大会审议。 表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...