证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2025-011 虹软科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件等书面方式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议由董事长 Hui Deng(邓晖)先生主持，公司监事及高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第 1 页 / 共 6 页 本议案已经公司第三届董事会战略委员会第一次会议审议通过。 （二 ...