融资信息 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金不超30000万元[3][12][15][16] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[19] - 发行股份数量不超过发行前总股本的30%[29] - 发行对象认购的股票6个月内不得转让[27] 项目投资 - 泰国复合材料及制品生产线建设项目总投资14961.99万元，拟投入募集资金14900万元[4] - 年产碳纤维制品4.5万套扩建项目总投资9679.03万元，拟投入募集资金9600万元[4] - 补充流动资金项目拟投入募集资金5500万元[4] 业绩数据 - 2024年度扣非前后归母净利润分别为868.70万元和864.86万元[36] - 2024年末总股本8416.00万股，发行后总股本10919.92万股[38] 未来展望 - 假设2025年净利润增长率为0%、 - 20%、20%测算摊薄即期回报影响[36] - 情形1：2025年净利润持平，发行后基本每股收益0.1015元/股[38] - 情形2：2025年净利润增长20%，发行后基本每股收益0.1219元/股[38] - 情形3：2025年净利润下降20%，发行后基本每股收益0.0812元/股[38] 研发与战略 - 公司近年重点研发及培育新能源汽车及低空飞行器碳纤维制品项目[9] - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[44] 公司承诺 - 控股股东、实际控制人饶德生承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[45] - 董事、高级管理人员承诺约束职务消费，不挪用公司资产，促使薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[46] 资金管理 - 公司将加强募集资金投资项目监管，加快项目实施进度[40] - 公司已制定《募集资金管理制度》，确保募集资金规范使用[41]