恒为科技(上海)股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规及《公司章程》的规定,公司就 2024 年度董事会审计委员会的履职情况报 告如下: 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由罗芳女士、谢美山先生、张茵女士三名独立 董事组成,董事会审计委员会主任委员由具有会计专业资格的罗芳女士担任,符 合相关法律法规。 二、 2024年度董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度董事会审计委员会共召开了 5 次会议,具体情况如下: 2024 年 3 月 29 日召开了董事会审计委员会 2024 年第一次会议,审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》。 董事会审计委员会对年审机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简 称"众华会计师"）的独立性和专业性进行了客观评估,认为众华会计师审计期 间勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则，认可其专业能力与服务经验 因此，向公司董事会提出了续聘请其为公司 2024 年度审计机构的建议。 ...