内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日内部控制有效性进行评价[3] - 董事会授权内审机构负责内控评价，聘天健所审计有效性[2] 内部控制制度 - 公司建立内控制度遵循六项原则[5][6] - 从七个方面营造良好控制环境[7] - 建立有效风险评估过程识别应对重大变化[11] 控制程序 - 主要经营活动有必要控制政策程序，财务部制订财务制度[12] - 控制程序包括交易授权、责任分工等控制[13] 人事管理 - 建立科学人事管理制度，聘用足够人员完成任务[10] - 制定系列人力资源管理制度，明确程序要求并考核员工[20] 组织架构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，任期3年[18] - 设总经理1名，副总经理3名，每届任期3年[19] 业务管理 - 明确采购供应管理程序，规定货款支付办法[21] - 围绕客户需求组织生产，执行质量标准，成立检测中心[21] - 市场部负责销售业务执行和计划制定，确保应收款回收[22] 资产管理 - 建立货币资金、存货、固定资产等资产管理控制制度[23] - 制定对外投资、对外担保、关联交易控制制度[24][25] 考核机制 - 董事会下设薪酬考核委员会负责董事及高管考核和薪酬制定[26] 缺陷情况 - 2024年度存在财务和非财务报告方面重要内控缺陷各1项[32] - 截至2024年12月31日已发现缺陷事项整改完毕[32] - 截止2024年12月31日不存在重大和重要缺陷[33] - 自评价报告基准日至发出日未发生内控重大变化[33]