宁波恒帅股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议 于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生 召集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次会议召集和召开程序及参 会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公 司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于公司总经理工作调整暨聘任总经理的公告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于变更 ...