特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 | 证券代码：300969 | 证券简称：恒帅股份 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123256 | 债券简称：恒帅转债 | | 宁波恒帅股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 其中，中小投资者出席情况如下：通过现场和网络投票的股东 69 人，代表 公司有表决权的股份数为 3,742,761 股，占公司有表决权股份总数的 3.3418%。 公司全体董事、全体监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席 了本次股东大会。上海国瓴律师事务所委派阮芳洋、梁爽律师见证了本次会议并 出具了法律意见书。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议和表决情况 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》 会议以累积投票的方式选举许宁宁先生、俞国梅女士、张丽君女士为公司第 三届董事会非独立董事，任期自公司 ...

上海国瓴律师事务所 关于 宁波恒帅股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会见证的 法律意见 上海国瓴律師事務所 SHANGHAI GUOLING LAW FIRM 二〇二五年七月 2025 年第三次临时股东大会见证的法律意见 上海国瓴律师事务所 关于 宁波恒帅股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会见证的 法律意见 国瓴 2025002-8 号 致：宁波恒帅股份有限公司 上海国瓴律师事务所（以下简称"本所"）受宁波恒帅股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派阮芳洋律师、梁爽律师（以下合称"本所律师"）出 席公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股 东大会召开的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律、法规和规范性文件及《宁波恒帅股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《宁波恒帅股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东 大会议事规则》"）的 ...

| 证券代码：300969 | 证券简称：恒帅股份 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123256 | 债券简称：恒帅转债 | | 宁波恒帅股份有限公司 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召开了 2025 年第三次临时股东会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生公 司第三届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代 表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届 董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公 司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘 书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 董事长：许宁宁先生 非 ...

| 证券代码：300969 | 证券简称：恒帅股份 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123256 | 债券简称：恒帅转债 | | 宁波恒帅股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开了第二 届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 12,000 万元的闲置募集 资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，该事项无 需提交股东大会审议。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内 容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 为进一步提高募集资金使用效率，公司于 2025 年 6 月 ...

邬赛红女士将与公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表董 事共同组成公司第三届董事会，任期与股东大会选举产生的非职工代表董事一致， 自股东大会审议通过之日起三年。 本次换届选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职 工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规 及《公司章程》的规定。 特此公告。 宁波恒帅股份有限公司董事会 | 证券代码：300969 | 证券简称：恒帅股份 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123256 | 债券简称：恒帅转债 | | 宁波恒帅股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定， 公司于 2025 年 7 月 17 日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决， 会议选举邬赛红女士为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件）。 ...

| 证券代码：300969 | 证券简称：恒帅股份 | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123256 | 债券简称：恒帅转债 | | 宁波恒帅股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2025 年 7 月 17 日在公司会议室以现场的方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯 性，经征得各董事同意，会议通知于 2025 年 7 月 17 日召开股东大会并获取股东大 会表决结果后以现场的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集 并主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议召集和召开程序及参会人员 符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管 理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下 议案： （一）、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 ...

| 证券代码：300969 | 证券简称：恒帅股份 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123256 | 债券简称：恒帅转债 | | 宁波恒帅股份有限公司 为进一步提高募集资金使用效率，公司于 2025 年 6 月 6 日召开第二届董事 会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，于 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运 营的情况下，增加使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理， 本次增加后，使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 12,000 万 元调整为不超过人民币 32,000 万元。期限自股东大会审议通过之日起至 2026 年 4 月 1 日止。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 一、 使用部分闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

吸收合并全资子公司 - 公司拟吸收合并全资子公司宁波通宁汽车电子有限公司以优化管理架构、提高运营效率、降低管理成本 [1] - 吸收合并完成后通宁电子的法人资格将注销，其全部业务、资产、债权债务等由公司承继 [1] - 合并基准日至完成日期间产生的损益由公司承担 [4] 被吸收合并方基本情况 - 通宁电子成立于2019年12月27日，注册资本2.1亿元，公司持有其100%股权 [2] - 2024年末总资产1.76亿元，所有者权益1.73亿元；2025年一季度末总资产1.78亿元，所有者权益1.77亿元 [4] - 2024年营收601万元，净亏损446万元；2025年一季度营收230万元，净亏损87万元 [4] 募集资金项目变更 - 首次公开发行募集资金净额3.75亿元，用于两个项目 [5][6] - 新能源汽车微电机及热管理系统项目实施主体由通宁电子变更为公司 [7] - 项目投资金额、用途、实施地点等其他事项保持不变 [1] 决策程序与影响 - 董事会、监事会已审议通过该事项，无需提交股东大会 [1][8] - 保荐机构认为该事项履行了必要程序，符合相关规定 [9] - 吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，通宁电子财务数据已纳入合并报表 [8]

根据公司战略发展需要，为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低 管理成本，公司拟通过吸收合并的方式合并全资子公司宁波通宁汽车电子有限公 司（以下简称"通宁电子"），吸收合并完成后，通宁电子的法人资格将依法注销， 通宁电子的全部业务、资产、债权、债务、人员及其他一切权利和义务由公司依 法承继，同时公司首次公开发行股票的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 之 "新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设 项目"的实施主体由通宁电子变更为公司，相关项目的投资金额、用途、实施地 点等其他事项不变。 本次吸收合并暨变更部分募投项目实施主体事项不构成关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次事项无需提交公司股 东大会审议，公司董事会授权公司管理层及其授权人员全权办理本次吸收合并暨 变更部分募投项目实施主体的一切事宜。 国金证券股份有限公司 关于宁波恒帅股份有限公司吸收合并全资子公司暨变更部 分募集资金投资项目实施主体的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 ...

| 证券代码：300969 | 证券简称：恒帅股份 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123256 | 债券简称：恒帅转债 | | 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开了第二 届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于吸 收合并全资子公司暨变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，本事项无需 提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、 基本情况概述 根据公司战略发展需要，为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低 管理成本，公司拟通过吸收合并的方式合并全资子公司宁波通宁汽车电子有限公 司（以下简称"通宁电子"），吸收合并完成后，通宁电子的法人资格将依法注销， 通宁电子的全部业务、资产、债权、债务、人员及其他一切权利和义务由公司依 法承继，同时公司首次公开发行股票的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 之 "新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设项 目"的实施主体由通宁电子变更为公司，相关项目的投资金额、用途、实施地点 等其他事项不变。 本次吸收合并 ...