会议相关 - 第五届董事会第十五次会议于2025年4月14日召开，应到实到董事均为9人[2] - 会议通知和资料于2025年4月3日以邮件送达全体董事[2] - 会议由董事长杨卫新主持，高管列席[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案9票同意待股东大会审议[3][4][5][6][7][8][10] - 《2025年度高级管理人员薪酬的议案》7票同意，关联董事回避表决[9] - 《关于2025年度董事薪酬（津贴）的议案》因关联董事回避直接提交股东大会[10] - 《百隆东方董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》6票同意，关联董事回避表决[11] - 《关于修改<公司章程>》等议案9票同意，部分待股东大会审议[11][12][13] 公司决策 - 2025年拟投入不少于母公司当年营收3%资金用于产品研发[7] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年审计机构[4] - 2025年度拟委托宁波通商银行办理综合授信等业务[6]