本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 证券代码：605068 | 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-039 | | --- | --- | | 转债代码：111004 | 转债简称：明新转债 | 明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，（现场出席 1 人，视频通讯出席 6 人）； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，（现场出席 2 人，视频通讯出席 1 人）； 3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号 程》等有关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 138 | ...