一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 北方华锦化学工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公 司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制；公司监事会负责监督 内部控制的建立与实施；经理层负责组织领导华锦股份内部控制的日常运 行。 公司内部控制的目标是：经营管理合法合规，资产安全完整，财务报 告及相关信息真实完整，提高单位经营效率和效果，促进实现发展战略。 二、内部控制评价结论 北方华锦化学工业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已 按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有 效的财务报告内部控制 ...