北方华锦化学工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）董事会、股东大会出席情况 本人于 2024 年 5 月 8 日当选公司独立董事，任职期间公司共召开董 事会 5 次，股东大会 3 次，本人均亲自出席，无授权委托其他独立董事出 席的情况。董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，2024 年度对公 司董事会各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的 情形。公司对本人的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事作出独立判 断的情况发生。 （二）参加董事会专门委员会情况 1. 战略委员会 报告期内，战略委员召开 1 次会议。作为战略委员会委员，对公司控 作为北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的 原则，忠实、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的 利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 张学军，男，1971 年出生，中共党 ...