河南新宁现代物流股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十七次会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以电话、邮件或书面提交等方式送达。 本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长刘 瑞军先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》； 经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告 摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合 法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。（具体内 容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 本议案已经 ...