会议信息 - 2024年年度股东大会定于2025年5月26日14:30召开[1] - 网络投票时间为2025年5月26日9:15 - 15:00[2] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月21日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月22日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 会议会期暂定为2小时[10] - 投票代码为350013，投票简称为新宁投票[13] - 现场会议地点为河南自贸试验区郑州片区相关会议室[3] 参会人员 - 中小投资者指除特定股东以外的股东[6] - 提案9.00审议时关联股东需回避表决[5] - 可授权代表出席股东大会并行使权利[18] 审议议案 - 审议《2024年年度报告》及其摘要等多项议案[18] - 涉及2024年度利润分配方案等议案[18] - 有董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案[19] - 确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易议案[19] - 公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度议案[19] 投票规则 - 非累积投票议案各选项选一项，多选无效，不填弃权[20] - 累积投票提案需填报选举票数，总数不超拥有票数[20] 其他事项 - 会议咨询联系人及电话、传真[10] - 《授权委托书》复印件或自制均有效，法人股东委托须盖章[20] - 参会股东登记表需在截止前以信函或传真送达公司[21]