河南新宁现代物流股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，河南新宁现代物流 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事南霖、王 国文、张子学的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事南霖、王国文、张子学及前述独立董事的直系亲属与 主要社会关系的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事南 霖、王国文、张子学不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任 独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证 监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地 履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事南霖、王国文、张子学 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 河 南 新 宁现 代 物流 股 份 有限 公 司 董事会 2025 年 4 月 14 日 ...