证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-008 宁波慈星股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议的 会议通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由孙平范董事长主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。 会议由董事长孙平范先生主持，审议并形成了以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 在本次会议上，各独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报 告》，并将在2024年度股东大会上进行述职。 ...