天士力医药集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一节 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，同时，提升公司环境、社会及治理（以下简称"ESG"）管理水平，不断 增强企业竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本 细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 发展进行研究并提出建议。 第二节 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由五至七名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负 责主持委员会工作。 第六条 战略与 ESG 委员会委员自董事会选举决 ...