信息披露范围 - 应披露与公司业绩、收购兼并等多方面有关的信息[4] 信息披露义务人 - 包括公司及其董事、监事等主体，境内外市场披露需同步[4] 披露时间要求 - 及时披露指自起算日起或触及披露时点的两个交易日内公布信息[5] - A股年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露，半年度报告2个月内披露，季度报告1个月内披露[21] - H股年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露，半年度报告在上半年结束之日起3个月内披露[21] - H股年度业绩公告在会计年度结束之日起3个月内完成编制并披露，半年度业绩报告在上半年结束之日起2个月内完成编制并披露[21] 披露内容要求 - 信息披露应真实、准确、完整，不得有虚假记载等[7] - 公司全体董监高应保证信息披露内容真实、准确、完整[9] 管理制度 - 公司应建立和执行内幕信息知情人登记管理制度[10] - 公司各部门及控股子公司负责人是信息报告第一责任人[10] 监管配合 - 公司及相关信息披露义务人应配合证券交易所日常监管[12] 披露渠道 - 公司依法披露的信息应在证券交易所网站和符合条件媒体发布[12] 暂缓披露 - 公司暂缓披露临时性商业秘密期限原则上不超两个月[15] 审计要求 - 年度报告中的财务会计报告必须经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[24] - 半年度报告中的财务会计报告拟派股票股利等情形时应当审计[24] - 季度报告中的财务资料无须审计，证券监管机构或交易所另有规定除外[25] 业绩预告 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[32] 特殊情况披露 - 定期报告披露前出现业绩泄漏等情况公司应及时披露报告期相关财务数据[33] - 发生可能影响公司证券交易价格重大事件投资者未知时公司应立即披露临时报告[30] 需关注事项 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等或出现被强制过户风险需关注[32][42] 重大事项披露 - 公司开展股权激励、回购股份等重大事项需披露[32] - 公司变更名称、章程、注册资本等应立即披露[33] 进展披露 - 公司披露重大事件后有进展或变化应及时披露进展公告[34] 子公司披露 - 公司控股子公司发生重大事件视同公司发生重大事项需履行披露义务[34] 领导与管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责具体协调组织[37] 股东义务 - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人持股情况等发生较大变化应主动告知公司并配合披露[42] - 持股百分之五以上的股东及其一致行动人等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[44] 报告编制与签发 - 定期报告编制需经多部门审核，最终由董事长签发并披露[45][46] - 临时报告编制根据不同情况有不同流程，均由董事会秘书组织披露[47][48] 责任划分 - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书负直接责任，全体成员负连带责任[49] 联络人 - 董事会秘书为公司与证券交易所指定联络人，负责多项信息披露事务[50] 董监高职责 - 董事需保证信息披露真实准确完整，不得擅自发布未公开信息[52] - 高级管理人员应及时报告公司经营或财务重大事件及进展[53] - 监事会披露信息需通过董事会秘书办理，保证内容真实准确完整[55] 股东咨询方式 - 股东咨询电话为0377 - 65239559，电子邮箱为myzqb@muyuanfoods.com[61] 制度说明 - 制度中“以上”含本数，“少于”“超过”不含本数[62] - 制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时应及时修订[62] - 制度所称“及时”指自起算日起或触及披露时点的两个交易日内[62] - 任何人不得根据本制度向公司等主张权利或取得利益补偿[62] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[63] - 本制度经董事会审议通过后，自公司H股在香港联交所上市之日起实施[63]