天士力医药集团股份有限公司 第九届董事会第 8 次会议决议公告 证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-032 号 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举非独立董事周辉女士为公司 第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届 满之日止。 表决情况为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、关于选举公司第九届董事会副董事长的议案 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举非独立董事李克新先生为公 司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任 期届满之日止。 表决情况为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等 有关规定，重新选举并增补公司董事会战略委员会、审计委员会以及提名、薪酬 与考核委员会成员，公司第九届董事会各专门委员会成员如下： （一）战略委员会（5 人）： 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事 会第 8 ...