| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 11 日以专人送达方式发出通知，并于 2025 年 4 月 15 日以现场结 合通讯表决的方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事八名,实到董 事八名。其中，独立董事王大树先生以通讯表决方式参会。会议由董事长粘建军先 生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.逐项审议通过了《关于提名部分非独立董事候选人的议案》 针对公司董事会提名的非独立董事候选人周现坤先生、强同波先生，经提名委 员会审查通过，公司董事会逐项审议结果如下： 表决情况：出席本次会 ...