牧原食品股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件的有关规定，牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式召开了第五届董事会独立董事专门会议第一次会议。 本次会议由独立董事共同推举冯根福先生主持，会议应出席独立董事 3 人，实际 出席独立董事 3 人，本次会议召开符合公司《独立董事制度》等相关规定。全体 独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关资 料，本次会议形成以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于推选 独立董事专门会议召集人的议案》 独立董事一致同意推选冯根福先生为公司第五届董事会独立董事专门会议 的召集人，任期至第五届董事会任期届满之日止。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 与会独立董事认为： 公司发行境外上市外资股（H ...