| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 2025年4月15日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召 开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司董事8票赞成，0票反对，0票弃权。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）15:00 （2）网络投票时间为：2025年5月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为：2025年5月7日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午1 ...