业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[5][6] - 自评价基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[7] - 审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[8] 内部控制范围 - 纳入评价范围的母子公司共27家[9] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[10] 管控体系 - 公司形成筹资、投资、资金营运管控流程和制度，无对外担保[12][13] - 制定销售、采购等业务管控流程和制度[14] - 建立全面预算体系及成本费用控制系统[15] - 建立资产及基建工程项目管控职责和岗位及相关流程[15][16] - 财务会计工作建立相关制度，使用金蝶ERP系统[16] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有营业收入、净利润、总资产错报风险定量标准[19] - 非财务报告内部控制缺陷评价有直接财产损失定量标准[20] 缺陷情况及展望 - 报告期内公司不存在各类内部控制缺陷，无未完成整改的重大、重要缺陷[22][23] - 下一年度将完善制度、规范执行、强化监督[23]