利润分配 - 2024年度拟以总股本580,006,431股为基数，每10股派发现金红利0.38元（含税）[8] 业务计划 - 2025年度拟开展不超4亿元或等值外币的外汇套期保值业务[12] - 2025年度公司及子公司拟申请不超65亿元（或等值外币）综合授信额度[13] - 2025年度对外担保额度预计不超20亿元人民币（含等值外币）[15] - 使用闲置自有资金买理财产品最高额度不超4亿元，额度可滚动使用[16] 会议相关 - 第六届董事会第六次会议于2025年4月14日召开[2] - 公司董事会拟于2025年5月8日召开2024年年度股东大会[21] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案7票同意通过[3][5][6][7][10][12][13] - 《关于确认公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》3票同意通过[11] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》7票同意通过[15] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》7票同意通过[16] - 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》7票同意通过[17] - 《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》7票同意通过[19] - 《关于聘任证券事务代表的议案》7票同意通过[20] 议案审议 - 《2024年年度财务决算报告》等议案需提交股东大会审议[6][7][8][13] - 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》已通过审计委员会审议[10] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》需股东大会三分之二以上同意[15] - 《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》需股东大会三分之二以上同意[19]