业绩数据 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为33.23亿元[32] - 截至2024年12月31日，母公司累计可供分配利润为2.88亿元，资本公积金为203.15亿元[32] - 截至2024年12月31日，公司总股本为12.16亿股，扣除回购专户已回购的股份1616.97万股[33] 分红情况 - 预计分配现金红利总额为2.64亿元，2024年公司现金分红总额为5.04亿元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的15.16%[33] - 公司拟每10股派发现金红利2.20元（含税）[33] 担保与授信 - 2025年度为控股子公司提供担保额度合计不超过等值人民币33亿元及外币融资[41] - 公司及控股子公司拟申请不超过等值人民币90亿元的银行综合授信额度[44] 会议与议案 - 第六届董事会第四十三次会议于2025年4月15日召开，应出席董事9名，实际出席9名[3] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[5][8][12][14][18][22][26][28][31][34][38][42] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交公司股东大会审议表决通过[6][15][19][23][35][39][43] 其他事项 - 继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年[36] - 公司独立董事2025年度薪酬标准为每位15万元（含税）[50] - 《关于公司2025年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的议案》表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[46] - 《关于公司非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[49] - 《关于公司独立董事2025年度薪酬方案的议案》表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权[51] - 《关于注销部分激励对象已获授但不符合行权条件的股票期权的议案》表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权[55] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[58] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[60] - 《关于变更2024年回购股份用途并注销的议案》表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[62] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[65]