内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 报告期内未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[21] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[22] 制度建设 - 公司建立法人治理结构，董事会下设战略委员会[6][8] - 公司制定人力资源、资金、采购等多项制度[8][9][10] - 公司规范财务报告流程，加强全面预算管理[12] - 公司制定《合同管理制度》，推行信息化管理[12] - 公司制定多项信息披露制度[12] 缺陷界定 - 财务报告内控缺陷与利润相关，按错报比例分一般、重要、重大缺陷[16] - 财务报告内控缺陷与资产相关，按错报比例分一般、重要、重大缺陷[16]