关于宁波江丰电子材料股份有限公司 2024年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：江丰电子 | | --- | | 向特定对象发行股票保荐代表人姓名：杨逸墨 联系电话：021-68801584 | | 向特定对象发行股票保荐代表人姓名：韩勇 联系电话：021-68801569 | | 现场检查人员姓名：韩勇、杨逸墨 | | 现场检查对应期间：2024年度 | | 现场检查时间：2025年4月14日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度、"三会"会议资料及 | | 信息披露文件，查看公司主要生产经营场所等。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 是 | | 议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 是 | | 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务 是 | | 规则履行 ...