证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-061 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 东会"），并已于 2025 年 5 月 24 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第二次 临时股东会的通知》 （公告编号：2025-057），现将本次股东会的有关事项再次提 示如下： （2）网络投票：本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司 股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （1）截至 2025 年 5 月 28 日（星期三）下 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-061 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 5 月 23 日召开第四届董事会 第十九次会议，审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。本 次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议的召开方式 本次股东会采用现场表 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东会无增加、变更议案的情形； 3、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-060 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东会通 知于 2025 年 4 月 16 日以公告的形式发出。公司于 2025 年 5 月 24 日披露了《关 于召开 2024 年度股东会的提示性公告》，具体内容详见当日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日上午 9:15-9: ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 2024 年度股东会之 法律意见书 致：宁波江丰电子材料股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波江丰电子材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派赵振兴律师、牛蕾律师出席并见证 了公司 2024 年度股东会（以下简称"本次股东会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东会规则》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开程 序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果开展核查工作， 出具本法律意见书。 一、本次股东会的召集、召开程序 1．现场出席会议的股东及股东代理人 根据现场出席会议股东及股东代理人的签名、授权委托书及表决票，现场出 席会议的股东及股东代理人 15 名，代表股份 72,905,807 股，占公司有表决权股 份总数的 27.58%。 2．通过网络投票方式出席会议的股东 根据公司提供的股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-054 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议于2025年5月23日在 公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，为了保证董事会工作的连续性，全体董事同意豁免本次会 议的通知时限要求，以现场和通讯方式发出会议通知。 2、本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。其中现场出席会议的董事3人，董事徐洲先生、吴祖亮 先生，以及独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。 3、本次会议由董事边逸军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第十九次会议通知时 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-054 会议。 （以下 简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 经审议，全体董事一致同意豁免公司第四届董事会第十九次会议的通知时限， 于 2025 年 5 月 23 日召开第四届董事会第十九次会议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 十九次会议于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开， 为了保证董事会工作的连续性，全体董事同意豁免本次会议的通知时限要求，以 现场和通讯方式发出会议通知。 事 3 人，董事徐洲先生、吴祖亮先生，以及独立董事费维栋先生、张杰女士和刘 秀女士以通讯方式参会。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公 司董事变更的公告》。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。 经审议，鉴于公司董事会成员缺额 1 名，为了保证公司董事会工作的连续性， 根据《公司法》、 《公司 ...

2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会 第十七次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》。本次股东会 的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-059 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 29 日（星期四）召开 2024 年度股东会（以下简称"本次股东会"），并已于 2025 年 4 月 16 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年度股东会的通知》（公告 编号：2025-043），现将本次股东会的有关事项再次提示如下： 宁波江丰电子材料股份有限公司 一、召开会议的基本情况 关于召开 2024 年度股东会的提示性公告 1、股东会届次：2024 年度股东会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-057 宁波江丰电子材料股份有限公司 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 5 月 23 日召开第四届董事会第 十九次会议，审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。本次 股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议的召开方式 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-054 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十九次会议于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开， 为了保证董事会工作的连续性，全体董事同意豁免本次会议的通知时限要求，以 现场和通讯方式发出会议通知。 2、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。其中现场出席会议的董 事 3 人，董事徐洲先生、吴祖亮先生，以及独立董事费维栋先生、张杰女士和刘 秀女士以通讯方式参会。 3、本次会议由董事边逸军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第十九次会议通知时限的议案》 经审议， ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 公司章程 宁波江丰电子材料股份有限公司 章 程 2025 年 5 月 1 | 第一章 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股 东 | 9 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董 事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | | 第七章 监事会 | 35 | | 第一节 | 监 事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...