一、审议程序 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召 开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。 （一）公司董事会审计委员会意见 公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《2024年度利润分配预 案》，经审议，董事会审计委员会认为2024年度利润分配预案与公司目前的股本 规模、经营业绩、未来的发展规划和成长性相匹配，有利于全体股东分享公司发 展的经营成果，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年 修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，具备合法性、 合规性、合理性，同意将本议案提交董事会审议。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-036 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司2024年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024年修 ...