业绩数据 - 2024年度公司净利润14.72亿元，母公司报表期末未分配利润30.33亿元[11] - 2024年度利润分配预案为每10股派现38.50元（含税）[11] 资金计划 - 2025年公司及子公司拟用不超40亿元闲置资金现金管理[13] - 2025年公司及子公司拟向银行申请不超80亿元综合授信额度[14] - 2025年公司及子公司拟用不超20亿美元开展远期结售汇业务[15] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案9票同意[2][3][4][6][7][10][11][12][13][14][16] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》5票同意[8] - 《关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》9票回避[9] - 《关于2024年度预计的关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》6票同意[12] - 公司2024年度计提资产减值准备议案9票同意[17] - 公司2025年员工持股计划奖励基金提取及实施议案9票同意[18] - 公司制定市值管理制度议案9票同意[19] - 公司制定舆情管理制度议案9票同意[20] - 公司续聘立信会计师事务所为2025年度审计及内控审计机构议案9票同意，待股东大会审议[21] - 公司修订《公司章程》并办理工商变更登记议案9票同意，待股东大会审议[22] - 公司2024年度ESG报告议案9票同意[23] - 公司对外投资议案9票同意，待股东大会审议[24] - 公司2025年第一季度报告议案9票同意[25] - 公司召开2024年年度股东大会议案9票同意[26] 会议信息 - 第六届董事会第四次会议于2025年4月15日召开，9名董事出席[1]